美盈森(002303) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-042 美盈森集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 ...