佩蒂股份(300673) - 关于完成公司治理架构调整的公告

| 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于完成公司治理架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、职工代表监事离任情况 2025 年 11 月 12 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2025 年第一次临时股东大会，批准了公司关于治理结构调整并同步修订《公司章程》等相 关议案。具体内容见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于调整治理 架构和修订<公司章程>及其附件的公告》等相关公告。 根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。公司第四届监事会的三名成员原定任期三年，自 2024 年 1 月 19 日始至本届监事会届满之日止。本次调整后，监事会非职工代表监事已自 动从监事岗位离任。 三、选举代表公司执行公司事务的董事及法定代表人情况 2025 年 11 月 24 ...