美盈森(002303) - 关于董事会提前换届选举的公告

关于董事会提前换届选举的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-041 美盈森集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2026 年 5 月 30 日任期届满，因独立董事郭万达先生、刘纯斌先生将于 2025 年 11 月 24 日连续担任公司独立董事届满六年，为确保董事会规范运作，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工作。 具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工董 事），独立董事 2 名。 经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议，董事会同意提名王治军先 生、郭瑞林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名谭伟先生、吴吉林 先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确 认上述董事候选人具备担任上市公司 ...