中铁特货(001213) - 中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-049 中铁特货物流股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以 书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 为规范公司及实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团） 之间的日常关联交易，经公司 2022 年第三次临时股东大会批准，公司与国铁集 团签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁特货物流股份有限公司关联交易框 架协议》（以下简称《关联交易框架协议》）， ...