天洋新材(603330) - 天洋新材（上海）科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议程及相关事项 二〇二五年十二月 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2025 年 12 月 04 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 04 日 至 2025 年 12 月 04 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议主持人：董事长 茹正伟 六、会议审议事项 1、《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》 2 2.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 2.01 《选举茹正伟先生为公司第 ...