中铁特货(001213) - 中铁特货物流股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 10 日 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-052 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 24 日经公司第 三届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件 和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 ...