精研科技(300709) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-064 江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 14 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2025 年 11 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中黄逸超以通 讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司高级管理人员列席了本 次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3、审议通过《关于公司 202 ...