通宝能源(600780) - 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会四次会议决议公告

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-031 山西通宝能源股份有限公司 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通 过。 本议案涉及关联交易，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表 决。 本议案需提交股东会审议。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站 和上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的《山西通宝 十二届董事会四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 山西通宝能源股份有限公司十二届董事会四次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议厅召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 18 日 以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事 7 名，实到 7 名。 本次会议由李鑫董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决 议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议通过公司《 ...