富恒新材(920469) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-135 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以邮件方式发出 深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：非董事高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合 授信额度的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合 授信额度人民币 5,000 万元，授信额度有效期为 ...