通裕重工(300185) - 第七届董事会第三次临时会议决议公告

第七届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次临时会议 通知于2025年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月24日上午10时以 通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。会议由董事长刁 菡玉女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。经投票表决，会 议形成如下决议： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于拟变更会计 师事务所的公告》。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-101 通裕重工股份有限公司 特此公告。 通裕重工股份有限公司董事会 2025 年 11 月 25 日 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...