杭州热电(605011) - 杭州热电集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议资料

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 2025 年 12 月 1 / 49 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目录 | 2025 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第五次临时股东大会议程 6 | | 议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 8 | | 议案二：关于修订公司<股东会议事规则>的议案 28 | | 议案三：关于修订公司<董事会议事规则>的议案 29 | | 议案四：关于修订公司<关联交易管理办法>的议案 30 | | 31 议案五：关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案 | | 议案六：关于修订公司<募集资金管理制度>的议案 32 | | 议案七：关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案 33 | 2 / 49 杭州热电集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东会规则》《 ...