齐鲁高速(01576) - 临时股东会会议通告

臨時股東會會議通告 茲通告齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月12日（星期五） 上午十時正在中華人民共和國（「中國」）山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融 商務中心三區4號樓24層視頻會議室舉行臨時股東會會議（「臨時股東會會議」），以審 議並酌情通過下列決議案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） – 1 – 1. 審議及批准建議修訂《公司章程》。 2. 審議及批准建議修訂《股東會議事規則》。 3. 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》。 附註： 特別決議案 承董事會命 齊魯高速公路股份有限公司 董事長 魏勇 中國山東 2025年11月25日 地址： 中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓2301室 郵政編碼： 250101 傳真： (+86) 0531-87207077 7. 臨時股東會會議以投票方式表決，表決 ...