北信源(300352) - 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第二十三次临时会议于2025年11月24日（星期一）下午15:00以现场结合通 讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年11月21日以电子邮件、 专人送达的形式通知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主 持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司高级管理人员列席会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北 京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-077 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经参加会议的董事认真审议通过如下决议： (一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章 ...