万得凯(301309) - 第三届监事会第十六次会议决议公告

经与会监事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-044 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室以现场方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 15 日通过电话及电子邮件等方式通知了全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席钟芳芳女士召集 并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流 体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2025年11月25日 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料， ...