万得凯(301309) - 关于董事会换届选举的公告

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 鉴于本次董事会换届的同时，公司将修订公司章程、调整公司董事会构成（设立 职工代表董事），公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职 工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）、 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟兴富先生、陈 方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事候 选 ...