北信源(300352) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-078 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第二十三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议 案》,现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会 2.股东会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次临时会议审议 通过，决定召开2025年第四次临时股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月15日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12 ...