香江电器(02619) - 2025年第二次股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 茲通告湖北香江電器股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月12日上午十時正假座中華 人民共和國（「中國」）深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓5號會議室舉行2025年第二次股 東特別大會（「2025年第二次股東特別大會」），以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案。除 文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月24日之通函（「通函」）所界定者具有 相同涵義，而召開2025年第二次股東特別大會之通告應構成其中一部分： 特別決議案 1. 考慮及批准建議更改公司名稱； – 1 – 請注意App I用Real Strikethrough 08:26 21/11/2025@1 2. 考慮及批准建議撤銷監事會； 3. 考慮及批准建議修訂本公司之公司章程； 4. 授權任何一名或多名董事酌情修改該等修訂之措辭（該等修訂毋須 ...