香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 茲通告湖北香江電器股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月12日上午十時正假座中華 人民共和國（「中國」）深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓5號會議室舉行2025年第二次股 東特別大會（「2025年第二次股東特別大會」），以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案。除 文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月24日之通函（「通函」）所界定者具有 相同涵義，而召開2025年第二次股東特別大會之通告應構成其中一部分： 特別決議案 1. 考慮及批准建議更改公司名稱； – 1 – 請注意App I用Real Strikethrough 08:26 21/11/2025@1 2. 考慮及批准建議撤銷監事會； 3. 考慮及批准建議修訂本公司之公司章程； 4. 授權任何一名或多名董事酌情修改該等修訂之措辭（該等修訂毋須 ...

X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 地址為 為湖北香江電器股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元 股股份 （附註1） 的登記持有人， 湖北香江電器股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2619） 於2025年12月12日舉行的2025年第二次股東特別大會 或其任何續會適用的代表委任表格 與本代表委任表格有關的股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 茲委任 （附註3） 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2025年12月12日上午十時正假座中國深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟 7樓5號會議室舉行的2025年第二次股東特別大會（「股東特別大會」）（及其任何續會），以考慮及酌情批准股東特別大會通告所載的下列 決議案，並代表本人╱吾等以本人╱吾等的名義按照下列適當空格內「✔」號所指示就決議案投票，或如無作出任何指示，則由本人╱ 吾等的受委代表酌情行事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年11月24日的通函所界定者具有相同涵義。 | | 特別決議案 | 贊成 （附註4） | 反對 （附註4 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、其他持牌證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部的湖北香江電器股份有限公司（「本公司」）股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附 的代表委任表格一併交予買家或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易商或其他代 理人，以便轉交買家或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 湖北香江電器股份有限公司 （股份代號：2619） （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (1) 建議更改公司名稱； (2) 建議撤銷監事會； (3) 建議修訂公司章程及建議修訂企業管治政策； 及 (4) 2025年第二次股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第4至9頁。本公司謹訂於2025年12月12日（星期五）上午十時正假座中國深圳市鹽 田區海山街道沙頭角保稅 ...

香江电器(02619)公布，董事会建议将公司中文名称由"湖北香江电器股份有限公司"更改为"湖北香江电 器集团股份有限公司"，并将公司英文名称由"X.J.Electrics(HuBei)Co.,Ltd"更改 为"X.J.Electrics(HuBei)Group Co.,Ltd"。公司的英文股份简称及中文股份简称将维持不变。 ...

智通财经APP讯，香江电器(02619)公布，董事会建议将公司中文名称由"湖北香江电器股份有限公司"更 改为"湖北香江电器集团股份有限公司"，并将公司英文名称由"X.J. Electrics (HuBei) Co.,Ltd"更改 为"X.J. Electrics (HuBei) Group Co.,Ltd"。公司的英文股份简称及中文股份简称将维持不变。 ...

香江电器(02619.HK)公告，董事会建议将公司中文名称由"湖北香江电器股份有限公司"更改为"湖北香 江电器集团股份有限公司"，并将公司英文名称由"X.J. Electrics (HuBei) Co.,Ltd"更改为"X.J.Electrics (HuBei) Group Co.,Ltd"。公司英文股份简称及中文股份简称将维持不变。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 (3)建議修訂公司章程及建議修訂企業管治政策 湖 北 香 江 電 器 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）建 議(i)將本公司中文 名 稱 由「湖 北 香 江 電 器 股 份 有 限 公 司」更 改 為「湖 北 香 江 電 器 集 團 股 份 有 限 公 司」，並 將 本 公 司 英 文 名 稱 由「X.J. Electrics (Hu Bei) Co., Ltd」更 改 為「X.J. Electrics (Hu Bei) Group Co., Ltd」（「建議更改公司名稱」）；(ii)撤 銷 本 公 司 監 事（「監 事」）會（「監 事 會」）（「建議撤銷監事會」）；及(iii)修 訂 本 公 司 之 公 司 章 程（「公司章程」）（「建 議 修訂公司章程」）及 相 關 企 業 管 治 政 策（「相關企業管治政策」）（「建 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD 本 公 告 旨 在 提 供 有 關 客 戶 的 最 終 實 益 擁 有 人 之 補 充 資 料。 據 董 事 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知、盡 悉 及 確 信，以 及 根 據 本 公 司 可 獲 得 的 資 料，(i)客戶由Shae Hong先 生（「Hong先 生」）按 全 面 攤 薄 基 準（已 計 及 客 戶 的 期 權、認 股 權 證 及 其 他 可 轉 換 證 券）最 終 擁 有 約67.2%；(ii)餘 下32.8%由親友投資 人、前 僱 員 以 及 通 過Hong先 生 並 無 實 益 權 益 的 期 權 激 勵 儲 備（包 括 受 限 制 股 份 單 位 及 期 權）擁 有；及(iii)客 戶 及 其 所 有 最 終 實 益 擁 有 人（包 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 湖北香江電器股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02619 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 68,220,000 | RMB | | 1 RMB | | | 68,220,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | | 本月底結存 | | | 68,220,000 | RMB | | 1 RMB | | | 68,220,000 | ...

Core Viewpoint - The company has entered into a payment extension agreement with its suppliers and customers, extending the repayment date for a significant amount of debt [1] Group 1: Payment Extension Agreement - The company announced a payment extension agreement involving a total amount of $5,003,160.14 [1] - The repayment date for the extended payment has been postponed to a future date, as agreed upon by all parties involved [1] - Customers are required to pay the supplier a quarterly fee of $125,000 as part of the payment extension agreement [1]