北方稀土(600111) - 北方稀土董事会提名委员会2025年第三次会议决议

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董 事会提名委员会于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开了 2025 年 第三次会议。本次会议应出席委员 5 人，亲自出席委员 5 人。本次会 议由公司董事会提名委员会主任委员杨文浩先生召集。会议召开程序 符合法律法规及公司《章程》《董事会提名委员会工作规则》等规定。 会议审议通过如下议题： 通过《关于公司部分董事、独立董事离任及补选董事、独立董事 的议案》； 因工作调整，白宝生先生不再担任公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务，张丽华女士不再担任公司董事、董事会薪酬与考核 委员会委员职务；因个人工作原因，杜颖女士不再担任公司独立董事、 董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委 员职务。离任后，白宝生先生担任公司首席业务总监职务，张丽华女 士、杜颖女士不再担任公司任何职务。 特此决议 根据《公司法》、公司《章程》等规定，白宝生先生、张丽华女 士、杜颖女士离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数； 杜颖女士离任未导致公司独立 ...