北方稀土(600111) - 北方稀土第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-059 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）董事会于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开第九届董 事会第八次会议。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》、中国证监 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司 章程指引》（证监会公告[2025]6 号）、《上市公司治理准则》〔证监会 公告（2025）18 号〕、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》（证监会公告[2025]5 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2 ...