福田汽车(600166) - 董事会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—083 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 14 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于 召开通讯董事会的通知》及《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于制 定<董事、高级管理人员离职管理制度>及<内部审计工作制度>的议案》《关于修订<公司 章程>的议案》《关于召开 2025 年第八次临时股东会的议案》。本次会议以通讯表决的方 式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。 截至 2025 年 11 月 24 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 ...