宝光股份(600379) - 宝光股份第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-042 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2025 年 11 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由公司董事长王海波先生召集 并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告 审计及内部控制审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务， 聘期一年。董事会同意将该议案提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事 ...