特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司2025年第十一次临时董事会会议决议公告

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-076 特变电工股份有限公司 2025 年第十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日在公司 21 楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开了公司 2025 年第十一次临时董事 会会议，应当参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议由董事长张新先生主持。 会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法 有效。会议审议通过了以下议案： 特变电工股份有限公司 一、审议通过了聘任公司总经理的议案。 该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为进一步加强公司新能源产业管理，公司选派黄汉杰先生拟担任新特能源股 份有限公司及其子公司特变电工新疆新能源股份有限公司董事长。为此，黄汉杰 先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职 务。黄汉杰先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司健康可持 ...