北方稀土(600111) - 北方稀土第九届监事会第八次会议决议公告

（一）通过《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-060 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司） 监事会于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开第九届监事会第八 次会议。会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 2025 年 11 月 25 日 （二）通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）通过《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》； 表决结果： ...