济川药业(600566) - 湖北济川药业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

湖北济川药业股份有限公司 （二）本次会议通知和相关资料于 2025 年 11 月 21 日以电话和电子邮件方 式送达全体董事。 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2025-096 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 过回购股份方案之日起不超过 12 个月；同时，董事会同意授权公司经营管理层 或其授权人士全权负责本次回购股份相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药 业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告 书》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 特此公告。 湖北济川药业股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 25 日 （三）本次会议于 2025 年 11 月 24 日在湖北济川药业股份 ...