陆家嘴(600663) - 第十届董事会2025年第四次临时会议决议公告

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-041 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应当参会 董事 6 人，实际参会董事 6 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作 决议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《提名公司第十届董事会董事候选人的议案》 本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。 经董事会审议，同意提名杜少雄、杨国兴为公司第十届董事会董事候选人（简 历见附件）。 上述董事人选任免事宜待公司股东大会选举后正式生效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本项议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》 同 ...