中研股份(688716) - 吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-050 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范 化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司履行相应的公开选聘 程序，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次临时会议的通知于 2025 年 11 月 19 日以专人送达等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀 杰先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共 ...