ST数源(000909) - 第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-053 数源科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董 事离职管理办法》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 一、董事会会议召开情况 2025 年 11 月 21 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）以通讯方式召开了第九届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公 司于 11 月 17 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于公司制定<董事离职管理办法>的议案》。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 (二) 审议通过《关于控股子公司拟与关联方签署<委托运营管理合同 ...