铭利达(301268) - 第三届董事会第二次会议决议的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司拟聘任2025年度会计师事务所的公告》。 表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第三届审计委员会、独立董事专门会议审议，尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年11月24日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 ...