健帆生物(300529) - 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等 方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-084 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。本议案表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 ...