证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-012 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度健帆转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可20203617 号"文同意注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 1,000.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 100,000.00 万元。本次向 不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会 公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 100,000.00 万 元的部分由主承销商包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"健帆转债"，债券代码"123117"。 年 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-012 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度健帆转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3617 号"文同意注册，健帆生 物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 1,000.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 100,000.00 万元。本次向 不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会 公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 100,000.00 万 元的部分由主承销商包销。 1 1、 健帆转债（债券代码：123117）的转股期限为 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日，最新有效的转股价格为 39.43 元/股。 2、 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-011 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 二、医疗器械基本情况 本次取得欧盟 MDR 认证的产品为公司 Future F20 血液净化设备。Future F20 血液净化设备可以支持血液灌流（HP）、血浆吸附（PA）和双重血浆分子吸附 （DPMAS，即人工肝技术）等血液吸附治疗模式，能与公司血液灌流器和血浆 胆红素吸附器等血液净化耗材产品配合使用，为医护和患者提供更优质的血液吸 附治疗服务。 三、对公司的影响 Medical Devices Regulation（EU）2017/745（MDR）是欧盟最新医疗器械法 1 1. 证书名称：EU Quality Management System Certificate (MDR) 2. 认证产品：Future F20 Hemoadsorption Equipment 3. 制造商：健帆生物科技集团股份有限公司 4. 注册证号：G15 103949 0008 Rev. 00 5. 产品分类：IIb 6. 证书签批时间：2 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-010 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于不向下修正健帆转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"健帆转债"，债券代码"123117"。 1 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《健帆生物科技 集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结 束之日（2021 年 6 月 29 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到 期之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。 （四）可转债转股价格调整情况 特别提示： 2025 年 2 月 25 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 2 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。 公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于不向下修正健帆转债转股价格的议案》 公司董事董凡、唐先敏、廖雪云为"健帆转债"持有人，董事雷雯系董凡之 配偶， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300529 证券简称：健帆生物 2、债券代码：123117 债券简称：健帆转债 3、转股价格：39.43 元/股 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-008 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 4、转股期限：2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日 5、根据公司《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在可转债存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会表决。 自 2025 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 18 日，公司股票已有十个交易日低于当 期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约 定及时履行后续审议程序和信息 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-007 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 2024 年度业绩预增公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：同向上升 五、备查文件 1、董事会关于 2024 年度业绩预告情况的说明。 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审 计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在 业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司外部政策环境得到一定改善。公司持续发挥在血液灌流领域 的科技及市场领先优势，在肾病、肝病、危急重症等领域业务发展态势良好，实 现公司营业收入同比增长。公司以增效降本原则开展各类经营活动，期间费用率 同比下降，因此归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长。 1 2024 年非经常性损益对净利润的影响金额约为 5,480 万元，主要系政府补助 和 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立 董事 2025 年第一次专门会议（以下简称"独立董事专门会议"）于 2025 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理 办法》的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立 董事送达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 经审核，公司全体独立董事一致认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的 日常性关联交易限额是基于公司 2025 年度可能发生的交易情况作出的合理预测， 预计的关联交易额度合理， ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：本议案中的关联交易以市场公允价格为依据，遵循客 观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股 东利益的情形。公司主要业务 ...

一、董事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。 公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席 了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | 健帆生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www ...