山东出版(601019) - 山东出版2025年第三次临时股东会会议资料

山东出版传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 山东出版(601019) 2025 年第三次临时股东会会议资料 山东出版传媒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有 限公司（简称"公司"）股东在公司 2025 年第三次临时股东会（简 称"本次会议"）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等 有关规定，制定以下会议须知。 一、会议的组织方式 1．会议由公司董事会依法召集。 2．本次会议的出席人员为 2025 年 11 月 28 日下午上海证券 交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公 司董事和高级管理人员；本次会议见证律师等。 3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东会议事 规则》等规定的股东会职权。 二、会议的表决方式 1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权 股份数额行使表决权。参会股东代表表决时 ...