ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会文件

国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会文件 2025 年 12 月 10 日 1 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会文件 目 录 案》 P8 2 1、国旅联合 2025 年第五次临时股东大会议程 P3 2、议案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》P4 3、议案 2：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》P5 4、议案 3：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》P6 5、议案 4：《关于取消公司监事会的议案》P7 6、议案 5：《关于公司续聘 2025 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2025 年 12 月 10 日 星期三 下午 14:30 现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室 主要议程： 5、《关于公司续聘 2025 年度财务决算和内控审计会计师事 务所的议案》。 三、 股东 ...