滨江集团(002244) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2025-051 杭州滨江房产集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公 司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为 1 主持会议。 6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 11 月 24 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：杭州市庆春东路 ...