陆家嘴(600663) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度并取消监事会的公告

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-042 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股 东会规则》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合上海陆家嘴金融贸易 区开发股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第十届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及其附件并取消监事会的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则> 等 16 项制度的议案》《关于制定<市值管理制度>和<董事离职管理制度>的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、公司章程及其附件的修订情况 ...