ST联合(600358) - 国旅文化投资集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 094 国旅文化投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开的董事会 2025 年第十一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》等修订公司部分治理制度的议案。 同日，公司召开监事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于取消公司监 事会的议案》。 一、取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会预算与审计委员会 行使，公司监事会相关制度相应废止。 在股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《公司章 程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东 ...