北方稀土(600111) - 北方稀土关于取消监事会及修订公司《章程》的公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-062 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于取消监事会及修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北 方稀土）于 2025 年 11 月 24 日召开第九届董事会第八次会议、第九 届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会及修订公司<章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》、中 国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引》（证监会公告[2025]6 号）、《上市公司治理准则》〔证 监会公告（2025）18 号〕、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》（证监会公告[2025]5 号）、《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、行政法规、中国证监 会规定、上海证券交易所业务规则有 ...