健帆生物(300529) - 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定和修订部分治理制度的公告

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-086 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定和修订部 分治理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止公司 相关治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第二十四次会议审议通过了 《关于调整公司组织架构的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，同 意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况调整公司组织架 构、修订《公司章程》及制定、修订及废止公司相关治理制度。上述议案尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，新修订的《公司章程》生效后，公司 组织架构将发生变化："股东大会"变更为"股东会"；不再设置监事会，由董 事会审计委员 ...