陆家嘴(600663) - 董事会秘书工作制度

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为提高上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下 简称"公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任及履职工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。 第四条 公司应设立或指定专门部门，由董事会秘书分管并协助 董事会秘书履行其职责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司 ...