陆家嘴(600663) - 独立董事工作制度

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 "中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司董事会设立独立董事，且董事会成员中至少包括 ...