健帆生物(300529) - 独立董事工作制度（2025年11月）

健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管 理办法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）的有关规定和《健帆生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的人数应至少占董事会成员三分之一， 且其中至少包括一名会计 ...