健帆生物(300529) - 董事会审计委员会议事规则（2025年11月）

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实 ...