健帆生物(300529) - 独立董事年报工作制度（2025年11月）

健帆生物科技集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 （2025 年 11 月） 第一条 为完善公司管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信 息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的 利益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度报告的相关规定，特制 定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年报披露前，公司应安排每位独立董事对公司生产经营情况进行 实地考察，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它 相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 公司独立董事应当在年报中就年度内公司可能损害上市公司或者中 小股东权益的事项发表独立意见。 第七条 独 ...