健帆生物(300529) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

（2025 年 11 月） 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 健帆生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、法规的规 定和《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《健 帆生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的 管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利 ...