泉峰汽车(603982) - 第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-089 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十四次会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 ...