泉峰汽车(603982) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-092 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"泉峰汽车"） 第三届董事会已于 2025 年 11 月 15 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 行。股东大会选举产生的 6 名董事将与公司后续职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、其他说明 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 董事会中将设置一名职工代 ...