泉峰汽车(603982) - 董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 ...