誉辰智能(688638) - 深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-050 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 二届董事会第五次会议通知于 2025 年 11 月 19 日以书面形式通知了公司全体董 事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 11 月 24 日 14:30 在公司会 议室以现场结合视讯的形式召开。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳 市誉辰智能装备股份有限公司关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权 的公告》（公告编号：2025-051）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的 召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法 ...