三木集团(000632) - 第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-106 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议由林怡峰董 事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》。 鉴于林昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，其辞职申 请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东推荐朱敏先生为公司第 十一届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日 至本届董 ...