星图测控(920116) - 第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-119 中科星图测控技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以现场结合邮件方 式发出 5.会议主持人：胡煜 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 3.回避表决情况： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会换届选举第二 届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事 ...